证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2024-019
新疆浩源天然气股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 公司拟每10股派发现金红利0.72元（含税）。
2. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字【2024】第 1328 号），2023 年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润为 99,113,956.29元，公司年末资本公积余额为 23,632,226.51 元,合并报表期末累计可供分配利润为 276,286,369.77 元。
鉴于公司 2023 年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公
司发展的经营成果，公司年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司
总股本 422,426,880 股，扣除回购专户上已回购股份 8,798,695 股后的 413,628,185
股为基数，拟向股东每 10 股派发现金 0.72 元人民币（含税），共计派发股利29,781,229.32 元，公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章
程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配的时机符合公司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，并充分听取独立
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董事和中小股东意见，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳
定、健康的发展。如分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，在2023年度派发每股红利不变的情况下，方案将相应调整。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司2023年度利润分配预案是充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及今后的持续经营状况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好的维护全体股东的长远利益。
（二）独立董事意见
公司董事会制订的《2023年度利润分配预案》符合法律法规和《公司章
程》中关于利润分配的相关规定。我们认为公司2023年度利润分配预案考虑了公司当前的实际经营状况和长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意该利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发
展。
四、其他说明
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1. 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄
露。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第十一次会议决议
2. 公司第五届监事会第八次会议决议
3. 独立董事专门会议2024年第二次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2024 年 4 月 24 日
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