证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2023-013
新疆浩源天然气股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五
次会议的书面通知已于 2023 年 4 月 14 日发出，会议于 2023 年 4 月 25 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名，现场参会的分别是沈学锋先生、丁卫芝女、胡伟业先生，远程通讯方式参会的是杜刚先生、张鹏华女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公
司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
2．审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。详见披露的《公司关于 2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。本议案尚需提交公司 2022
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年度股东大会审议。
3. 审议《带强调事项段无保留意见的内控审计报告专项说明》的议案;
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
公司董事会《对带强调事项段无保留意见的内控审计报告专项说明》详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4．审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《 公 司 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
5．审议《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
6．审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事丁卫芝女士，胡伟业先生分别向董事会提交了《2022 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本
议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
8．审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
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《公司 2023 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本
议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
9. 审议《公司 2022 年度社会责任报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2022 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10. 审议《公司会计政策变更》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11．审议《公司 2023 年一季度度报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2023 年一季度报告》（公告编号：2023-018）详见《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12．审议《关于提请召开 2022 年度股东大会》的议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
同意于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开公司 2022 年度股东大会，审议有
关议案。《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 《公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2023 年 4 月 25 日
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