002700 深市 ST浩源

证劵代码：002700                      证劵简称：ST 浩源                    公告编号：2022-070

              新疆浩源天然气股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2022 年 9 月 13 日北京时间 17：00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。
应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名，为禹晓伟先生、马哲先生、廖芳珍女士。本次会议由监事禹晓伟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  公司 2022 年第二次临时股东大会和职工代表大会已分别选举产生第五届监事会成员。第五届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事分别为禹晓伟先生和马哲先生，职工代表监事为廖芳珍女士。经与会监事一致审议，同意选举禹晓伟先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。禹晓伟先生的简历详
见 2022 年 8 月 26 日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。

    三、备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告。

                              新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

                                        2022 年 9 月 13 日