证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2021-047
新疆浩源天然气股份有限公司
关于聘任高级管理人员、补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日
召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《公司关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，现将有关议案情况公告如下：
一、聘任公司总经理
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长张云峰先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任禹晓伟先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致，禹晓伟先生不再担任公司副总经理一职。公司独立董事已对董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见。（禹晓伟先生简历附后）。
二、聘任公司副总经理
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理禹晓伟先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任张香全先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事已对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。（张香全先生简历附后）。
三、关于补选第四届董事会非独立董事
公司第四届董事会于 2021 年 8 月 4 日收到非独立董事冷新卫先生的书面辞
职报告，冷新卫先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员。根据《公司章程》规定，公司董事会提名委员会拟定补选禹晓伟先生为第四届董事会非独立
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董事，并补充为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员。
补选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。补选的非独立董事任期自股东大会通过至公司第四届董事会届满止。该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2021 年 8 月 25 日
简 历
禹晓伟先生，汉族，出生于 1968 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。国家注册造价师，工程师职称。1988 年 8 月至 2004 年 8 月中国建设
银行阿克苏地区分行工作，2005 年 2 月至 2008 年 10 月阿克苏城建（集团）有
限责任公司工程师，2008 年 11 月至 2013 年 9 月任公司计划经营部部长，2013
年 10 月至今任公司总工程师，2015 年 3 月至今历任甘肃浩源天然气有限责任
公司副总经理、总经理，2019 年 9 月至今任公司副总经理。
禹晓伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 29,200 股。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，禹晓伟先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
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张香全先生，汉族，出生于 1968 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，
1990 年毕业于华东理工大学，本科学历，高级工程师职称。1990 年 7 月至 2009
年 12 月安徽淮化集团有限公司工作，先后担任车间主任、分厂厂长、生产部长等职务，从基层生产到集团公司生产管理，具有扎实的生产技术及管理经验；
2010 年 1 月至 2018 年 4 月盈德气体集团有限公司煤化工副总裁、市场总监，具
有能源化工领域项目的市场、技术、客户、项目管理经历，期间兼任石家庄盈德气体有限公司总经理、安阳中盈化肥有限公司总经理；2018 年 5 月至至今任上海源晗能源技术有限公司副总经理。
张香全先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经最高人民法院网站失信被执行人信息查询，张香全先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
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