002698 深市 博实股份

证券代码：002698          证券简称：博实股份        公告编号：2023-062
债券代码：127072          债券简称：博实转债

              哈尔滨博实自动化股份有限公司

            第 五 届董事会 第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2023 年 12 月 1 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参
加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  公司第五届董事会审计委员会原委员陈博先生为公司高级管理人员，现根据《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，会议改选齐荣坤先生为公司第五届董事会审计委员会委员。改选后董事会审计委员会由李文女士、齐荣坤先生、初大智女士三位董事组成。
  2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 （cninfo.com.cn），同时刊登
于 2023 年 12 月 2 日的《证券时报》。


  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。


  修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8、审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  修订后的《募集资金专项管理制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
  10、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
  11、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  修 订 后 的 《 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 》详 见 巨 潮 资 讯 网
（cninfo.com.cn）。

  12、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作规则>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  《独立董事专门会议工作规则》具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
  13、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  公司董事会同意于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，将相
关议案提交公司股东大会审议。

  《 关 于 召 开 2023 年 第 一 次临 时 股 东 大 会 的通 知 》 详 见 巨 潮资 讯 网
（cninfo.com.cn），并同时刊登于 2023 年 12 月 2 日的《证券时报》。

  三、备查文件

  《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

  特此公告。

                              哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                      二○二三年十二月二日