证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2022-021
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
4、本次股东大会第6-17项议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2022年5月6日（星期五）14:30；
2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长邓喜军先生；
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有28人，代表股份667,069,925股，占公司有表决权股份总数1,022,550,000股的65.2359%。其中：
参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表24人，代表股份486,926,904股，占公司有表决权股份总数的47.6189%；
通过网络投票的股东4人，代表股份180,143,021股，占公司有表决权股份总数的17.6170%；
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份150,412,729股，占公司有表决权股份总数的14.7096％。
除公司股东外，其他出席、列席本次会议的人员（包括通讯方式）为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
4、审议通过《2022年度财务预算报告》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
5、审议通过《2021年度报告》及其摘要；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
6、审议通过《2021年度利润分配预案》；
同意667,000,725股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896％；反对69,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,343,529股，占出席会议中小股东所持股份的99.9540％；反对69,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0460％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意662,269,004股，占出席会议有表决权股份总数的99.2803％；反对4,800,921股，占出席会议有表决权股份总数的0.7197％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意145,611,808股，占出席会议中小股东所持股
份的96.8082％；反对4,800,921股，占出席会议中小股东所持股份的3.1918％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》；
同意662,269,004股，占出席会议有表决权股份总数的99.2803％；反对4,800,921股，占出席会议有表决权股份总数的0.7197％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意145,611,808股，占出席会议中小股东所持股份的96.8082％；反对4,800,921股，占出席会议中小股东所持股份的3.1918％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
11.01 发行证券的种类；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.02 发行规模；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.03 票面金额和发行价格；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.04 债券期限；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.05 债券利率；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.06 还本付息的期限和方式；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.07 转股期限；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股
份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.08 转股价格的确定及其调整；
同意667,069,925股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意150,412,729股，占出席会议中小股东所持股份的100％
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