证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2022-007
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2022 年 4 月 13 日 15:00 在公司三楼 301 会议
室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第四届监事会成员及高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。公司独立
董事齐荣坤、王栋、李文、张春光分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
2021 年度，公司完成的主要财务决算数据为：全年实现营业收入 21.13 亿元，
同比增长 15.59%；实现利润总额 6.03 亿元，同比增长 8.70%；实现净利润 5.20 亿
元；归属于上市公司股东的净利润为 4.90 亿元，同比增长 20.96%。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2022 年度财务预算报告》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
特别提示：《2022 年度财务预算报告》不代表公司 2022 年度盈利预测，不构
成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解本报告与业绩承诺之间的差异。
5、审议通过了《2021 年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司监事会对《2021 年度报告》及其摘要发表了意见。
《2021 年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2021 年度
报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 15 日的《证券时报》。
6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现合并归属于母公司股东的净利润为 490,327,299.72 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 45,958,703.69 元，加年初未分配利
润 1,151,999,326.68 元，减分配 2020 年度现金红利 204,510,000.00 元后，截至
2021 年 12 月 31 日，2021 年末合并未分配利润为 1,391,857,922.71 元；母公司未
分配利润为 1,295,787,048.33 元, 根据孰低原则，公司可供股东分配利润为1,295,787,048.33 元。
公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后
的总股本 1,022,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含
税），共计派发现金红利 255,637,500.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果利润分配预案实施前公司总股本发生变化，将按照现金分红总额固定不变的原则调整分配比例。该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确同意的意见。
7、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会、独立董事对续聘公司 2022 年度审计机构事项发表了明确同意的意见。
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资
讯网（cninfo.com.cn），《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》同时刊登于 2022年 4 月 15 日的《证券时报》。
8、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了意见。
《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《2021 年度内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案需提请公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》同时刊登于 2022 年 4 月 15
日的《证券时报》。
12、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度 >的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《募集资金专项管理制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于修订<投资理财—低风险投资品种管理制度>的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
修订后的《投资理财—低风险投资品种管理制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《对外投资管理制度》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的意见。
17、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（1）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
（2）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 45,000.00 万元（含 45,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
（4）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
（5）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
（6）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率。
2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
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