哈尔滨博实自动化股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2019年4月5日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2019年4月17日15:00时在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第三届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司独立董事张劲松、王元庆、齐荣坤、王栋分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
2018年度，公司完成的主要财务决算数据为：全年实现营业收入91,557.49万元，同比增长16.18%；实现利润总额18,488.08万元，同比增长32.27%；实现净利润16,379.22万元；归属于上市公司股东的净利润为18,207.58万元，同比增长40.55%。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《2019年度财务预算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特别提示：公司2019年度财务预算指标不代表公司2019年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。
《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度报告》及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司2018年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司监事会对《2018年度报告》及其摘要发表了意见。
《2018年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2018年度报告摘要》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度实现合并归属于母公司股东的净利润为182,075,842.44元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金19,933,937.61元，加年初未分配润882,935,080.12元，减分配2017年度现金红利54,536,000.00元后，截至2018年12月31日，2018 年末合并未分配利润为990,540,984.95 元；母公司未分配利润为1,008,097,164.10元,根据孰低原则，公司可供股东分配利润为990,540,984.95元。
公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2018年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本681,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金红利95,438,000.00元（含税），每10股送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、独立董事对该利润分配及资本公积转增股本预案发表了明确同意意见，同意将该预案提交2018年度股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会，根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款，并办理相关的变更登记。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期1年。
独立董事发表了同意的独立意见认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司董事会认为，公司的内部控制能够适应公司管理的要求，在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，公司的内部控制是健全的、有效的，能够对编制真实、完整、公允的财务报告提供合理的保证，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。通过实施内部控制的自我评价工作，在2018年度未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了意见。
《2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金存放及使用情况发表了意见。
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；
独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
公司关联董事邓喜军先生回避表决。
公司监事会、独立董事对公司预计2019年度日常关联交易发表了意见。
《预计2019年度日常关联交易的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《预计2019年度日常关联交易的公告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。
13、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金发表了意见。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的的公告》详见巨潮资讯网
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案需提请公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
《关于修改<公司章程>的公告》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（cninfo.com.cn），《关于修改<公司章程>的公告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。
16、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
《关于修改<董事会议事规则>的公告》及修改后《董事会议事规则》的详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于修改<董事会议事规则>的公告》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
会议决定于2019年5月16日召开公司2018年度股东大会。
《关于召开2018年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），并同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》。
三、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2018年度独立董事述职报告》；
关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日
