证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-039
成都红旗连锁股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2024 年 11 月 14 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次
会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会同意选举范俊为第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致。
根据四川商投投资有限责任公司函件，范俊先生兼职不兼薪、不兼酬，将不在公司领取奖金、津贴等报酬，不得获取其他额外利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意对公司《监事会议事规则》进行相应修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月十四日
