证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-017
成都红旗连锁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 时
②网络投票时间：2024 年 4 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月
22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）股权登记日：2024 年 4 月 17 日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权股份
434,155,545 股，占公司有表决权股份总数的 31.9232%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表有表决权股份377,418,900 股，占公司有表决权股份总数的 27.7514%。
（2）通过网络投票方式出席参会的股东 19 人，代表有表决权股份56,736,645 股，占公司有表决权股份总数的 4.1718%。
（3）参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共26 人，代表有表决权股份 58,455,545 股，占公司有表决权股份总数的 4.2982%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、谢艾玲出席会议并出具了见证意见。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2023 年年度股东大会会议审议表决情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 431,934,289 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4884%；反对 110,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 2,110,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4862%。
其中，中小投资者表决结果：同意 56,234,289 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.2001%；反对 110,356 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1888%；弃权 2,110,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.6111%。
此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 431,934,289 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4884%；反对 110,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 2,110,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4862%。
其中，中小投资者表决结果：同意 56,234,289 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 96.2001%；反对 110,356 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1888%；弃权 2,110,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.6111%。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 431,934,289 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4884%；反对 110,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 2,110,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4862%。
其中，中小投资者表决结果：同意 56,234,289 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.2001%；反对 110,356 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1888%；弃权 2,110,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.6111%。
4、审议通过了《2024 年财务预算报告》
表决结果：同意 434,045,189 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9746%；反对 110,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 58,345,189 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.8112%；反对 110,356 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1888%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。
5、审议通过了《2023 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 434,039,589 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9733%；反对 110,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决结果：同意 58,339,589 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.8016%；反对 110,356 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1888%；弃权 5,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0096%。
同意公司以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.24 元人民币（含税），共分配 168,640,000 元。利
润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
本次不送红股，不以公积金转增股本。
6、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 431,928,689 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.4871%；反对 110,356 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%；弃权 2,116,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4875%。
其中，中小投资者表决结果：同意 56,228,689 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.1905%；反对 110,356 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1888%；弃权 2,116,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.6207%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 431,212,389 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.3221%；反对 610,956 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权 2,332,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5372%。
其中，中小投资者表决结果：同意 55,512,389 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 94.9651%；反对 610,956 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0452%；弃权 2,332,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.9897%。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
8、审议通过了《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 393,422,779 股，占出席会议股东所持有表决权股份的90.6179%；反对 32,004,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.3717% ； 弃权 8,728,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0104%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,722,779 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 30.3184%；反对 32,004,674 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 54.7505%；弃权 8,728,092 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 14.9312%。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会之法律意见书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十二日
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