证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-005
成都红旗连锁股份有限公司
关于对外投资的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在成 都天府新区投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“成都市天府新区红旗连锁 有限公司” （暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全 资子公司”），注册资本为人民币 2000 万元，由公司以自有资金出资，占 100%股 权。
2023 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
对外投资的议案》，同意公司在天府新区投资设立“成都市天府新区红旗连锁有 限公司”。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：成都市天府新区红旗连锁有限公司
拟注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道海昌路150 号
法定代表人：曹世如
公司类型：有限公司（法人独资）
注册资本：人民币2000万元
经营范围：批发与零售业。摄影冲洗服务，家务服务。销售:医疗器械(仅限 一类和二类中不涉及行政许可的项目);在互联网上销售商品;票务服务;房屋租
赁;零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售，散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售(限分支机构经营):集体用餐配送单位(中餐类制售，含外送，不含凉菜);打字、复印(限分支机构经营)广告业，代居民收水电费及其他费用:商务服务:小型快餐店(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料):居民服务:销售:劳保用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上信息，以工商登记机关核准为准。
三、对外投资合同的主要条款
本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
四川天府新区是国务院批准设立的国家级新区，公司在天府新区设立全资子公司，有利于公司整合天府新区门店资源，快速完善公司门店网点布局，加速提升公司盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。
本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。
本次投资的审议程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十日
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