002697 深市 红旗连锁

证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2022-004
            成都红旗连锁股份有限公司

            关于补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原非独立董事杨卓先生因个人原因提出辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2022年1月6日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-001）。

  为保证董事会平稳、规范运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意提名谭磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。谭磊先生简历见附件。

  公司独立董事就提名非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

  本次补选的非独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                            成都红旗连锁股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二二年一月二十八日
附件：谭磊先生简历

    谭磊先生，1969 年出生，大专学历。曾任四川邮电科研规划院程序员，四
川联发医疗有限公司信息主管。2000 年 12 月进入成都红旗连锁有限公司，2001
年 3 月担任信息中心行政人员，2005 年 1 月担任信息中心部长，2007 年 8 月至
今担任公司副总经理。

    截至本公告披露日，谭磊先生持有公司股份 80,000 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭磊先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于“失信被执行人。