证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2020-029
成都红旗连锁股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 14:30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 4 月 29 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 4 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 4 月 24 日
3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份
476,152,567 股，占公司有表决权股份总数的 35.0112%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 401,242,768
股，占公司有表决权股份总数的 29.5031%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东 11 人，代表有表决权股份 74,909,799
股，占公司有表决权股份总数的 5.5081%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司 5%以下股
份的股东，不包含 5%，下同）共 13 人，代表有表决权股份 100,452,567 股，占
公司有表决权股份总数的 7.3862%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、张艳列席了本次会议。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、 2019 年年度股东大会会议审议表决情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1. 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 466,505,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
97.9739%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权 9,629,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 2.0224%。
其中，中小投资者表决结果：同意 90,805,420 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 90.3963%。；反对 17,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0171%；弃权 9,629,947 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 9.5866%。
此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2. 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 466,505,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
97.9739%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权 9,629,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
其中，中小投资者表决结果：同意 90,805,420 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 90.3963%。；反对 17,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0171%；弃权 9,629,947 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 9.5866%。
3. 审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 466,505,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9739%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权 9,629,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 2.0224%。
其中，中小投资者表决结果：同意 90,805,420 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 90.3963%。；反对 17,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0171%；弃权 9,629,947 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 9.5866%。
4. 审议通过了《2020 年财务预算报告》
表决结果：同意 466,505,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
97.9739%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权 9,629,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 2.0224%。
其中，中小投资者表决结果：同意 90,805,420 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 90.3963%。；反对 17,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0171%；弃权 9,629,947 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 9.5866%。
5. 审议通过了《2019 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 466,505,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
97.9739%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权 9,629,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 2.0224%。
中小投资者所持表决权的 90.3963%。；反对 17,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0171%；弃权 9,629,947 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 9.5866%。
同意公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.87 元人民币（含税），共分配 118,320,000.00 元。
利润分配后，剩余未分配利润 351,800,209.24 元转入下一年度。
本次不送红股，不以公积金转增股本。
6. 审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 466,505,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
97.9739%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权 9,629,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 2.0224%。
其中，中小投资者表决结果：同意 90,805,420 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 90.3963%。；反对 17,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0171%；弃权 9,629,947 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 9.5866%。
7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 466,505,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
97.9739%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权 9,629,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 2.0224%。
其中，中小投资者表决结果：同意 90,805,420 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 90.3963%。；反对 17,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0171%；弃权 9,629,947 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 9.5866%。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务
审计机构。
8. 审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 466,505,420 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
97.9739%；反对 17,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权 9,629,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 2.0224%。
其中，中小投资者表决结果：同意 90,805,420 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的 90.3963%。；反对 17,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0171%；弃权 9,629,947 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 9.5866%。
关联股东永辉超市股份有限公司对本议案回避表决，回避表决股数为285,600,000 股。
三、 律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会之法律意见
书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日
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