证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-045
百洋产业投资集团股份有限公司关于
董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于第五届董事会、监事会任期即将届满三年，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，并履行有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》规定的有关董事会、监事会成员的提名、任职资格审查和召集股东大会进行选举等程序。
一、董事会换届选举情况
2023 年 7 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议，同意提名董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名徐国君先生、何艮先生、肖俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。按照相关
规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。
公司第六届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的任期均为三年，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
在董事会换届完成之前，第五届董事会仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其董事职务。在公司股东大会审议通过第六届董事会成员后，第五届董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会委员职务。
二、监事会换届选举情况
2023 年 7 月 24 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本届监事会经过对候选人任职资格的核查，同意提名张倩女士、张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期均为三年，任职期限自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。
在公司监事会换届完成之前，第五届监事会监事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其监事职务。
三、其他说明
公司第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十四日
附件：（1）第六届董事会董事候选人简历、基本情况
1、董韶光先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009 年 3 月至2019 年 7 月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019年 7 月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理（其间：2019 年 11 月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长）。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事、董事长。
董韶光先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；董韶光先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
2、邓友成先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，同济大学工商管理硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、
高级审计师、高级咨询师、会计师。1991 年 7 月至 1993 年 8 月
任职青岛钢球厂；1993 年 8 月至 1995 年 3 月担任青岛奎姆电子
有限公司主管会计；1995 年 3 月至 2009 年 3 月任职于山东大信
会计师事务所，曾任部门主任、所长助理、副所长、所长等职务；
2009 年 3 月至 2013 年 10 月担任青岛国信胶州湾交通有限公司
副总经理；2013 年 10 月至 2017 年 5 月任职青岛国信金融控股
有限公司；曾任总经理、董事长职务； 2015 年 12 月至 2019 年
7 月青岛国信发展（集团）有限责任公司副总经理、董事（其间：
2014 年 11 月至 2023 年 4 月陆家嘴国际信托有限公司董事，2015
年 7 月至今中路财产保险股份有限公司董事，2017 年 12 月至今
国投聚力投资管理有限公司董事，2018 年 6 月至今青岛银行股
份有限公司董事）；2019 年 7 月至 2023 年 6 月青岛国信发展（集
团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事；2023 年 6 月至今青岛国信发展（集团）有限责任公司党委副书记、董事。2020年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。
邓友成先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；邓友成先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件要求的任职条件。
3、王思良先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，英国赫瑞瓦特大学工商管理（金融）专业研究生毕业，硕士
学位。2013 年 12 月至 2016 年 1 月任青岛国信蓝色硅谷发展有
限责任公司副总经理，2016 年 1 月至 2018 年 1 月任青岛国信蓝
色硅谷发展有限责任公司总经理，2018 年 1 月至 2022 年 12 月
任青岛国信发展（集团）有限责任公司法务合规部部长，2022
年 2 月至 2022 年 12 月兼任青岛资源投资开发有限公司总经理，
2022 年 12 月至今任青岛国信发展（集团）有限责任公司子公司
外部董事。2023 年 1 月 5 日至今任百洋产业投资集团股份有限
公司董事。
王思良先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王思良先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
4、欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团
股份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任公司
董事会秘书。2018 年 1 月至 2020 年 8 月兼任百洋产业投资集团
股份有限公司董事。2010 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。
欧顺明先生持有本公司股票 938,403 股，与持有公司百分之
五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
5、徐国君先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住
权，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业注册会计师，会计学教授，国务院政府特殊津贴专家。1983年9月-1985年8月，北京林业部干部学院任教；1987年8月-1988
年 11 月北京林业管理干部学院任教；1988 年 12 月-1998 年 4 月
青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；1998 年 5 月-2009 年 2 月中国海洋大学先后任会计学教授，系主任、副院长、
校长助理兼院长、财务处长等；2009 年 3 月-2018 年 10 月青岛
国信发展（集团）有限公司先后担任总会计师、副总、董事；总
经理、党委副书记、董事；同时兼任中国海洋大学会计学教授、
博士生导师；2018 年 11 月至 2022 年 6 月中国海洋大学人本价
值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。2022 年 7 月退休。现同时兼任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事、中电科思仪科技股份有限公司独立董事、青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事、青岛双星股份有限公司独立董事、青岛青铁金汇控股有限公司董事等职务。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。
徐国君先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐国君先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。
6、何艮先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，
中国海洋大学“筑峰人才工程”特聘教授，博士生导师。2004年博士毕业于美国伊利诺伊大学医学院。2004-2009 年间在美国洛克菲勒大学诺贝尔奖获得者 Paul Greengard 教授研究团队从事博士后研究，后被聘为副研究员。2010 年受聘为中国海洋大
学“筑峰人才工程”特聘教授至今，从事水产动物营养与饲料研究。2020 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。
何艮先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；何艮先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条
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