百洋产业投资集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》。鉴于中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规于
2022 年 1 月 7 日进行了修订，为公司股东利益、完善公司治理
结构，公司对《公司章程》的部分条款以及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订及完善。关于《公司章程》的具体修订内容如下：
修改前 修改后
1 第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十八条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。 自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公 公司公开发行股份前已发行的股份，自公
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动 司申报所持有的本公司的股份（含优先股
情况，在任职期间每年转让的股份不得超 股份）及其变动情况，在任职期间每年转
过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 让的股份不得超过其所持有本公司同一
本公司股份自公司股票上市交易之日起 种类股份总数的 25%；所持本公司股份自
1 年内不得转让。上述人员离职后半年 公司股票上市交易之日起一年内不得转
内，不得转让其所持有的本公司股份，离 让。上述人员离职后半年内，不得转让其
职半年后的十二月内通过证券交易所挂 所持有的本公司股份。国家监管部门、证
牌交易出售公司股份数量占其所持有公 券交易所等对国家出资企业或国有控股
司股份总数的比例不得超过 50%。 上市公司另有规定的,还需遵守其规定。
2 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 由此所得收益归本公司所有，本公司董事
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 会将收回其所得收益。但是，证券公司因
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 然人股东持有的股票或者其他具有股权
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
了公司的利益以自己的名义直接向人民 有的及利用他人账户持有的股票或者其
法院提起诉讼。 他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
负有责任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
3 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换董事、非由职工代表担任 (二)选举和更换董事、非由职工代表担任
的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
(十二)审议批准本章程第四十一条规定 (十二)审议批准本章程第四十一条规定
的担保事项； 的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或 划；
本章程规定应当由股东大会决定的其他 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或
事项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他
上述股东大会的职权不得通过授权的形 事项。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
4 第四十一条 公司所有对外担保事项均 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
应经过董事会审议后及时对外披露。公司 经股东大会审议通过。
提供对外担保事项属于下列情形之一的， （一）本公司及本公司控股子公司的对外
还应当在董事会审议通过后提交股东大 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
会审议： 百分之五十以后提供的任何担保；
（一）单笔担保额达到或超过公司最近一 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
期经审计净资产的 10%的担保； 期经审计总资产的百分之三十以后提供
（二）公司及公司控股子公司的对外担保 的任何担保；
总额，达到或超过最近一期经审计净资产 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
的 50%以后提供的任何担保； 近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（三）公司及公司控股子公司的对外担保 （四）为资产负债率超过百分之七十的担
总额，达到或超过最近一期经审计总资产 保对象提供的担保；
的 30%以后提供的任何担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象 资产百分之十的担保；
提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提
（五）公司为单个合作农户因其渔业养殖 供的担保。
行为提供超过公司最近一期经审计净资 公司应制订对外担保管理制度，所有对外
产 0.5%的担保； 担保事项均应符合该项制度。
（六）公司为合作农户因其渔业养殖行为
提供的担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 10%以后的提供的任何担保；
（七）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的 30％；
（八）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金
额超过 5000 万元。
（九）对股东、实际控制人及其关联人提
供的担保；
（十）有关法规规定的其他须经股东大会
审议的担保情形。
股东大会审议上述第（七）项担保事项时，
应经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。公司应制订对外担保
管理制度，所有对外担保事项均应符合该
项制度。
5 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 第四十三条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 事实发生之日起两个月以内召开临时股
东大会： 东大会：
(一)董事人数不足 5 人时； (一)董事人数不足《公司法》规定人数或
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 者本章程所定人数的三分之二时；
1/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股 1/3 时；
份的股东请求时； (三)单独或者合计持有公司 10%以上股
(四)董事会认为必要时； 份的股东请求时；
(五)监事会提议召开时； (四)董事会认为必要时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程 (五)监事会提议召开时；
规定的其他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他情形。
6 第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
(一)会议的时间、地点、方式和会议期限； (一)会议的时间、地点、方式和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委
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