证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-024
百洋产业投资集团股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案
1、利润分配预案的基本内容
公司于2018年1月30日披露《关于2017年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-014），利润分配方案为：以截止2017
年12月31日的总股本232,535,701股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
根据深圳证券交易所于2018年4月4日颁布的《深圳证券交易所上市公司
高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》及相关监管要求，公司对预披露的利润分配方案进行如下调整：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大信审字[2018]第
29-00019号《审计报告》确认，2017年公司实现净利润人民币113,199,854.78元，
其中，母公司实现净利40,591,655.16 元。截止2017年12月31日，公司合并可
供分配利润为446,237,095.27 元、资本公积金余额为1,494,093,695.85 元；母公
司可供分配利润为142,973,094.87 元、资本公积金余额为1,503,093,891.80 元；
公司未分配利润及资本公积较为充足，完全具备本次利润分配的条件和能力。
本着公司发展与股东利益兼顾原则，2017 年度利润分配预案为：以公司现
有总股本 232,535,701股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3.50
元（含税），不送红股，以公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。
本次利润分配共派发现金81,387,495.35元。本次利润分配后母公司剩余未
分配利润为61,585,599.52元，滚存至下一年度。
现金分红总额以公司现有总股本232,535,701股为基数进行测算，实际分红
总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。截至未来实施分配方案时股权登记日，公司股本因回购注销限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前的经营情况和整体财务状况等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深交所《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》、《公司章程》、及公司《未来三年股东回报规划（2017-2019）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案充分考虑公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》、《公司章程》、等相关规定，合法合规。
三、监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2017-2019）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意提交2017年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：2017 年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发，
是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意2017年度利润分配的预案，并同
意提交公司2017年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后方可实
施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
