证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—065
江 西 煌上煌集 团食品股份有限公司
第 六 届监事会 第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次
会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次
会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会选举黄菊保先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二〇二三年九月十九日
附件：
监事会主席简历
黄菊保：男，汉族，生于 1962 年 7 月，1978 年 3 月参加工作。先后在南昌
雄鹰扑克厂、南昌市皇上皇烤禽社任职，2012 年 2 月-2018 年 8 月任江西煌上煌
集团食品股份有限公司研发经理，现任江西煌上煌集团食品股份有限公司南昌基地副总监、江西煌上煌集团食品股份有限公司第五届、第六届监事会主席。
黄菊保先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，黄菊保先生不属于“失信被执行人”。
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