证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—064
江 西 煌上煌集 团食品股份有限公司
第 六 届董事会 第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监
事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会选举褚浚先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
董事会选举褚剑先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
（1）、战略委员会成员：褚浚（召集人）、褚建庚、熊涛；
（2）、提名委员会委员：黄倬桢（召集人）、章美珍、褚浚；
（3）、审计委员会成员：章美珍（召集人）、黄倬桢、曾细华；
（4）、薪酬与考核委员会成员：熊涛（召集人）、黄倬桢、范旭明；
战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的任期与公司第六届董事会任期相同。（以上人员简历详见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘请褚浚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件）
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘请褚剑先生、范旭明先生、曾细华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件）
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
经总经理提名，董事会同意聘请曾细华先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件）
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会秘书联系方式：
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
邮政编码：330052
联系电话：0791-85985546
传真：0791-85985546
电子邮箱：596130616@qq.com
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘请万明琪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
证券事务代表联系方式：
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
邮政编码：330052
联系电话：0791-85985546
传真：0791-85985546
电子邮箱：wmq1974_07@163.com
8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘请邓利强先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。（简历详见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二三年九月十九日
附件：
简历
1、褚浚：男，汉族，1976年10月出生，清华大学EMBA，高级经济师。1997年开始参加工作，，历任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长；现任本公司董事长、总经理。并担任第十四届全国政协委员、第十三届全国工商业联合会常委、全国工商联青年企业家委员会委员、第十二届江西省政协委员、第十一届江西省工商联兼职副主席、江西省新生代企业家商会第二届会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、江西省民建企业家协会常务副会长、中国光彩事业促进会理事、江西省光彩事业促进会副会长、江西省上市公司协会副会长、江西省人民检察院第七届特约检察员、政协南昌市委员会建言资政专家等社会职务。
褚浚先生持有公司股份 16,544,000 股，占公司总股本的 3.23%，与徐桂芬女
士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚剑先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，褚浚先生不属于“失信被执行人”。
2、褚剑：男，汉族，1978 年 10 月出生，大学学历。2003 年开始在江西煌
上煌集团食品有限公司参加工作，现任公司副董事长、副总经理。并担任中国绿色食品协会理事、中国家禽业协会理事、江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、江西省油茶协会副会长、江西省地产协会副会长、南昌市第十六届人大代表、南昌市工商联十三届执委会副会长、南昌市红十字会副会长、南昌县工商联副主席等社会职务。
褚剑先生持有公司股份 16,544,000 股，占公司总股本的 3.23%，与徐桂芬女
士为母子关系，与褚建庚先生为父子关系，与褚浚先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，褚剑先生不属于“失信被执行人”。
3、徐桂芬：女，汉族，1950年10月出生，大学学历，高级经济师。1976年开始参加工作，历任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事
长、煌上煌集团有限公司董事局主席，江西煌上煌集团食品股份有限公司董事长，曾担任第十一届、十二届全国人大代表、全国工商联女企业家商会副会长、第十一届全国工商联执委、第十届江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会第一届、第二届会长等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。现任本公司董事。
徐桂芬女士未直接持有公司股份，其控制的煌上煌集团有限公司为本公司控股股东。徐桂芬女士与褚建庚先生为配偶关系，与褚浚先生、褚剑先生为母子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，徐桂芬女士不属于“失信被执行人”。
4、褚建庚：男，汉族，1949 年 9 月出生，大学学历，大学学历，高级经济
师，2007 年被中国肉类协会评为“中国肉类行业影响力人物”。1968 年开始在江西氨厂参加工作，历任江西氨厂团支部书记、华灵工贸实业总公司经理、煌上煌集团有限公司总裁；现任本公司董事，并担任中国肉类协会常务理事、中国农业产业化龙头企业协会常务理事、江西省博物馆协会副理事长、江西省食品工业协会会长、南昌市农业产业化协会会长、小蓝经开区企业家商会会长等社会职务。
褚建庚先生持有公司股份 28,960,000 股，占公司总股本的 5.65%，与徐桂芬
女士为配偶关系，与褚浚先生、褚剑先生为父子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，褚建庚先生不属于“失信被执行人”。
5、范旭明：男，汉族，1974年1月出生，大学学历，在职工商管理硕士，高级经济师。1993年7月开始参加工作，先后担任江西煌上煌实业有限公司生产部经理；江西煌上煌烤卤有限公司副总经理；江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理；现任本公司董事、副总经理，并担任江西省绿色食品发展协会副会长、南昌市南昌县人大代表、南昌市鸭业协会会长等社会职务。
范旭明先生持有公司股份 993,770 股，占公司总股本的 0.19%，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，范旭明先生不属于“失信被执行人”。
6、曾细华：汉族，1971 年 8 月出生，大学学历，高级会计师、中国注册会
计师，美国注册管理会计师。1993 年 9 月开始参加工作，历任江西纸业集团抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华太药业集团有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。
曾细华先生持有公司股份 886,920 股，占公司总股本的 0.17%，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，曾细华先生不属于“失信被执行人”。
7、黄倬桢：男，汉族，生于1956年8月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年4月至2001年10月,任江西纸业股份有限公司董秘兼证券部长;2001年11月至2015年5月,任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、董秘、党委副书记;2015年6月至2022年3月,历任联创电子科技股份有限公司副总裁、董秘、党委副书记(负责日常工作),现任江西联创宏声电子股份有限公司董事长助理兼中文天地出版传媒集团股份有限公司及江西沐邦高科股份有限公司独立董事和本公司独立董事。
黄倬桢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，黄倬桢先生不属于“失信被执行人”。
8、章美珍：女，汉族，生于1964年8
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