002694 深市 顾地科技

证券代码：002694            证券简称：顾地科技            公告编号：2024-008
                顾地科技股份有限公司

            第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知
已于 2024 年 1 月 30 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已经向参会董事做出书面说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-009）。

    三、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      顾地科技股份有限公司董事会

                                              2024 年 2 月 3 日