证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号： 2023-020
顾地科技股份有限公司
关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日分别召开
第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2022 年度财务审计及内部控制审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构，审计费用为 120 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采
用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083
号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营
业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。
公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称“湖北分所”）具体承办。湖
北分所前身为湖北万信会计师事务所，成立于 1992 年，负责人为王永新。湖北
分所注册地址为武汉市武昌区中南路 18 号中勘大厦 7 层 02 室，目前拥有 100
余名员工，其中，注册会计师 25 人。
2、中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止 2021 年末中勤万信共有合伙人 70 人、注册会计师总人数 359 人，从事过证券服务业务的注册
会计师数量 182 人；截止 2022 年末中勤万信共有合伙人 70 人。注册会计师总人
数 351 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 186 人。
3、中勤万信 2021 年度业务总收入为 40,731 万元，审计业务收入 35,270
万元，证券业务收入 7,882 万元，上市公司 2021 年报审计家数 30 家，上市公司
2022 年报审计家数 31 家。
4、中勤万信职业风险基金上年度年末数 4,154 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。
5、中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2020 年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。
2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。
2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 多年，为河南豫光金铅股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人：王猛，注册会计师，从事证券服务业务 14 年，负责审计和复核的上市公司超过 5 家，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：陈海艳，注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，
至今为河南豫光金铅股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
拟签字项目合伙人倪俊、质量控制复核人王猛、拟签字注册会计师陈海艳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司审计委员会审查中勤万信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中勤万信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中勤万信为公司 2023 年度审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）独立董事事前认可意见：关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的事项，我们听取了公司有关人员将续聘 2023 年度会计师事务所的情况汇报并审阅了相关材料，进行认真核查，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意将《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（2）独立董事独立意见：我们发表了对《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会在审议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）之前，得到我们的认可，我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
3、表决情况及审议程序
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议，表决通过《关于
续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。董事会同意续聘中勤万信为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届监事会第十六次会议，表决通过《关于
续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。监事会同意续聘中勤万信为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。
本事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、董事会审计委员会关于续聘公司 2023 年度审计机构的意见；
4、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执照以及相关人员信息和联系方式、执业证照。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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