002694 深市 顾地科技

证券代码：002694              证券简称：顾地科技            公告编号：2020-061
                顾地科技股份有限公司

          关于董事长以及部分董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日收到公司
非独立董事张鹏先生、张岭女士、郭晓梅女士以及独立董事兰亮先生、何宝宽先生的辞职函。张鹏先生、张岭女士、郭晓梅女士因个人原因辞去公司非独立董事职务，并均相应辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务，其中张鹏先生同时辞去公司董事长及在各子公司担任的职务。辞职后张鹏先生、张岭女士、郭晓梅女士不再担任公司任何职务。兰亮先生、何宝宽先生因个人原因辞去公司独立董事职务，并均相应辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务，辞职后兰亮先生、何宝宽先生不再担任公司任何职务。

  张鹏先生、张岭女士、郭晓梅女士辞职去非独立董事职务后，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，张鹏先生、张岭女士、郭晓梅女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在此之前，张鹏先生、张岭女士、郭晓梅女士继续履行相关职责。

  兰亮先生、何宝宽先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，兰亮先生、何宝宽先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，兰亮先生、何宝宽先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。

  张鹏先生、张岭女士、郭晓梅女士、兰亮先生、何宝宽先生勤勉尽责，积极工作，公司对其在公司任职期间的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

                                          顾地科技股份有限公司


  董事会

2020 年 12 月 4 日