002694 深市 顾地科技

证券代码：002694              证券简称：顾地科技            公告编号：2020-058
                顾地科技股份有限公司

                关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日收到公司
独立董事伍淑平女士的辞职函。伍淑平女士因个人原因辞去公司独立董事职务，并辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务，辞职后伍淑平女士不再担任公司任何职务。

    鉴于伍淑平女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，伍淑平女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，伍淑平女士将继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相关职责。同时，公司也将尽快履行相应程序补选独立董事。

    伍淑平女士秉持专业精神，勤勉尽责，公司对其在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                          顾地科技股份有限公司

                                              董  事  会

                                            2020 年 12 月 1 日