证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号： 2020-037
顾地科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项；
（二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
（三）本次股东大会未出现否决议案的情形；
（四）本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议的召开时间：2020 年 7 月 24 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 24
日 9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7
月 24 日 09:15 —15:00
2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：公司董事长张鹏先生
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 9 名，代表股份 190,077,386
股，占公司有表决权股份总数的 31.8283%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 4 名，代表股份
184,932,886 股，占公司有表决权股份总数的 30.9668%；通过网络投票的股东 5名，代表股份 5,144,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8614%。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过 5%的股东共有 1 名，持有股
份 155,414,292 股，占公司有表决权股份总数的 26.0240%；中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东）共有 6 名，持有股份 5,870,500 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9830%。
公司部分董事、监事出席本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
公司独立董事在本次年度股东大会上作了 2019 年度述职报告。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 185,071,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3666%；
反对 4,975,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6176%；弃权 30,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者同意 865,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 14.7364%；反对 4,975,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.7526%；弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5110%。
2、《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 185,071,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3666%；
反对 4,975,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6176%；弃权 30,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者同意 865,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 14.7364%；反对 4,975,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.7526%；弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5110%。
3、《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 185,071,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3666%；
反对 4,975,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6176%；弃权 30,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者同意 865,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 14.7364%；反对 4,975,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.7526%；弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5110%。
4、《2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 185,071,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3666%；
反对 4,975,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6176%；弃权 30,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者同意 865,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 14.7364%；反对 4,975,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.7526%；弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5110%。
5、《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 185,071,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3666%；
反对 4,975,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6176%；弃权 30,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者同意 865,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 14.7364%；反对 4,975,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.7526%；弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5110%。
6、《2020 年度财务预算报告》
表决结果：同意 185,071,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3666%；
反对 4,975,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6176%；弃权 30,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者同意 865,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 14.7364%；反对 4,975,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 84.7526%；弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5110%。
7、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 185,071,986 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3666%；
反对 4,975,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6176%；弃权 30,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者同意 865,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 14.7364%；反对 4,975,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 84.7526%；弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5110%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李科峰律师、罗彤律师见证了本次股东大会。律师认为，公司 2019 年度股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2019 年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 24 日
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