海南双成药业股份有限公司
章程修订对照说明（2024 年 4 月）
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有
限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：
条款 修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 414,737,000 元。 公司注册资本为人民币 414,689,750 元。
公司股本总额为人民币 414,737,000 元，股 公司股本总额为人民币414,689,750 元，股份总数
第二十条 份总数为 414,737,000 股，每股面值人民币 为 414,689,750 股，每股面值人民币 1 元，均为普
1 元，均为普通股。 通股。
…… ……
（三）公司董事会、监事会、单独或者合并 （三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公
持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提 司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候
出独立董事候选人，但提案提名的人数必须 选人，但提案提名的人数必须符合章程的规定，并
符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。 且不得多于拟选人数。独立董事的提名人在提名前
独立董事的提名人在提名前应当征得被提名 应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被
人的同意。提名人应当充分了解被提名人职 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性
第八十二条
职等情况，并对其担任独立董事的资格和独 发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存
立性发表意见，被提名人应当就其本人与公 在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
司之间不存在任何影响其独立客观判断的关 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章
系发表声明。 程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 制。
据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 下列情形应当采用累积投票制：
实行累积投票制。公司单一股东及其一致行 （一）选举两名以上独立董事；
动人拥有权益的股份比例达到30%及以上的， （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比
应当采用累积投票制。股东大会以累积投票 例在 30％及以上的上市公司选举两名及以上董事
方式选举董事的，独立董事和非独立董事的 或监事。
表决应当分别进行。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和
…… 非独立董事的表决应当分别进行。
……
董事会会议应有过半数的董事出席方可 第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事
举行。董事会作出决议，必须经全体董事的 出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事
过半数通过。董事会审议担保事项时，还应 的过半数通过。董事会审议担保事项时，还应当经
第一百一十 当经过出席董事会会议的三分之二以上董事 过出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
八条 审议同意。 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会成员人
董事会决议的表决，实行一人一票。 数若为偶数，当出现表决相等情形时，董事会可根
据审议情况对相关事项进行修改提交下次会议审
议，或提议将其提交股东大会审议表决。
公司独立董事应当具有五年以上法律、 公司独立董事应当具有五年以上法律、会计或
经济或者其他履行独立董事职责所必须的工 者经济等工作经验，具备公司运作的基本知识，熟
作经验，具备公司运作的基本知识，熟悉相 悉相关法律法规和规则，并确保有足够的时间和精
关法律、行政法规、规章及规则，并确保有 力履行其职责。
足够的时间和精力履行其职责。 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不
独立董事不得由下列人员担任： 得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其
第一百二十
员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属 直系亲属和主要社会关系；
四条
是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%
指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其
的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 直系亲属；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份
1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员
东及其直系亲属； 及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企
份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东 业任职的人员及其直系亲属；
单位任职的人员及其直系亲属； （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者
（四）最近一年内曾经具有前三项所列 其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在
举情形的人员； 有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人
（五）为公司或者其附属企业提供财 任职的人员；
务、法律、咨询等服务的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者
（六）本章程规定的其他人员； 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等
（七）中国证监会认定的其他人员。 服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情
形之一的人员；
（八）证券交易所认定不具有独立性的其他人
员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际
控制人的附属企业，不包括根据《股票上市规则》
规定的与公司不构成关联关系的附属企业。
第一款中“直系亲属”是指配偶、父母、子女；
“主要社会关系”是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、
配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女
配偶的父母等；“重大业务往来”是指根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关
规定或者公司章程规定需提交股东大会审议的事
项，或者证券交易所认定的其他重大事项；“任职”
是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作
人员。
公司董事会、监事会、单独或者合并持 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司
第一百二十
有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独 已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选
五条
立董事候选人，并经股东大会选举决定。 人，并经股东大会选举决定。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人
查看PDF原文
