证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-003
海南双成药业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年1月9日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2023年1月9日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1
月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海
南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7、出席会议的股东（含网络投票）共12人，代表股份209,289,231股，占
上市公司总股份的50.4631％。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共7人，代表股份
207,076,831股，占上市公司总股份的49.9297％。
（2）网络投票的股东5人，代表股份2,212,400股，占上市公司总股份的
0.5334％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东）共5人，代表股份2,212,400股，占上
市公司总股份的0.5334％。其中：通过网络投票的中小股东5人，代表股份
2,212,400股，占上市公司总股份的0.5334％。
8、公司的董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师以现场会议或视频通讯会议方式出席/列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事的议案》。选举王成栋先生、Wang Yingpu先生、白晶女士、JianmingLi先生为公司第五届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
1.01 《选举王成栋先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数:207,096,832 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9525％；
中小股东总表决情况：同意股份数:20,001 股占出席会议中小股东所持股份
的 0.9040％。
1.02、《选举 Wang Yingpu先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数:207,096,832 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9525％；
中小股东总表决情况：同意股份数:20,001 股占出席会议中小股东所持股份
的 0.9040％。
1.03、《选举白晶女士为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数:207,096,832 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9525％；
中小股东总表决情况：同意股份数:20,001 股占出席会议中小股东所持股份
的 0.9040％。
1.04、《选举 Jianming Li 先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数:207,096,832 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9525％；
中小股东总表决情况：同意股份数:20,001 股占出席会议中小股东所持股份
的 0.9040％。
2、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的议案》。选举肖建华先生、李建伟先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.01 《选举肖建华先生为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数:207,096,832 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9525％；
中小股东总表决情况：同意股份数:20,001 股占出席会议中小股东所持股份
的 0.9040％。
2.02 《选举李建伟先生为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数:207,096,832 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9525％；
中小股东总表决情况：同意股份数:20,001 股占出席会议中小股东所持股份
的 0.9040％。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、以累积投票方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。选举符斌先生、陈英女士为公司第五届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
3.01 《选举符斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
总表决情况：同意股份数:207,096,832 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9525％；
中小股东总表决情况：同意股份数:20,001 股占出席会议中小股东所持股份
的 0.9040％。
3.02 《选举陈英女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
总表决情况：同意股份数:207,096,832 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.9525％；
中小股东总表决情况：同意股份数:20,001 股占出席会议中小股东所持股份
的 0.9040％。
4、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》。
总表决情况：同意209,265,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意2,188,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9378％；反对21,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9582％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1040％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日
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