证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-002
远程电缆股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第五届监事会第十一次会议通
知于 2024 年 12 月 31 日以口头、邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日
在公司会议室以现场方式召开，监事会主席黄圣哲女士已在会议上作出说明。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）关于提名第五届监事会监事的议案
鉴于公司监事余昭朋先生提交辞职申请，监事会同意提名陈学先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
《关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
监事会
二零二四年十二月三十一日
