002692 深市 ST远程

证券代码：002692              证券简称：远程股份              公告编号：2024-041
                  远程电缆股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 6 月 27 日、
2024 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-037、2024-038）。

  2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30。

  （2）网络投票时间：2024年7月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15-15:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事长汤兴良先生。

  7、会议出席情况

  （1）出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份 250,471,505 股，占公司股份总数 34.8775%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 3 人，代表有表决权股份 218,404,305 股，占公司股份总数 30.4122%。

  （3）网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股数32,067,200股，占公司股份总数 4.4653%。

  本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案：

    （一） 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：通过。

    （二）关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

    1、发行股票的种类及面值

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：


  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：通过。

    2、发行方式和发行时间

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：通过。

    3、发行对象和认购方式

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


  表决结果：通过。

    4、定价基准日、发行价格及定价原则

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：通过。

    5、发行数量

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：通过。

    6、限售期

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。


  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：通过。

    7、募集资金总额及用途

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：通过。

    8、上市地点

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。


  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：通过。

    9、本次发行前的滚存利润安排

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：通过。

    10、本次发行的决议有效期

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。

  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  表决结果：通过。

    （三）关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

  表决结果：

  同意 44,476,665 股，占与会有表决权股份总数的 99.8007%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.1993%。


  弃权 0 股。

  其中，中小股东表决结果：

  同意 44,181,965 股，占与会有表决权股份总数的 99.7994%。

  反对 88,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2006%。

  弃权 0 股。

  关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决。

  本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。