002692 深市 ST远程

证券代码：002692                证券简称：ST 远程              公告编号：2021-065
                  远程电缆股份有限公司

            第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知
于 2021 年 8 月 31 日以邮件与电话方式发出，于 2021 年 9 月 3 日以现场和通讯相
结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于调整董事会专门委员会成员的议案

    根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：

 序号  专门委员会名称    委员会成员（调整前）  委员会成员（调整后）

  1      战略委员会          主任：汤兴良          主任：汤兴良

                          成员：俞国平、吴长顺  成员：孙振华、吴长顺

  2    薪酬与考核委员会      主任：丁嘉宏          主任：丁嘉宏

                          成员：汤兴良、冯凯燕  成员：朱文波、冯凯燕

  3      审计委员会          主任：冯凯燕          主任：冯凯燕

                          成员：丁嘉宏、王  娟  成员：丁嘉宏、李建康

  4      提名委员会          主任：吴长顺          主任：吴长顺

                          成员：丁嘉宏、赵俊  成员：丁嘉宏、陈学

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。


                远程电缆股份有限公司
                              董事会
                  二零二一年九月三日