证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-034
睿康文远电缆股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年4月13日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、2017年度董事会工作报告
《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2017年年度报告》第四
节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事苗棣、郑成克、龙哲分别向董事会提交了《2017年度独立董事述
职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、2017年度总经理工作报告
总经理向董事会报告了公司2017年度的经营情况以及对公司未来的展望。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2017年度财务决算的议案
2017年公司实现营业收入257,270.00万元，归属于公司普通股股东的净利润为
7,512.72 万元,总资产达 308,190.89 万元，归属于上市公司股东所有者权益合计
149,722.67万元，经营活动产生的现金流量净额-12,000.38万元。
具体内容详见公司《2017年年度报告》中财务数据分析说明。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、2017年度报告及摘要
2017年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2017年度利润分配的预案
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本71,814.6
万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发718.15万
元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事意见：同意。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于支付会计师事务所2017年度审计费用的议案
根据审计工作情况，同意公司向江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)支付2017年度审计费用65万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于聘请2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2018年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于聘请 2018 年审计机构的事前认可
意见》
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事意见：同意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
九、2017年度内部控制落实自查表
《2017年度内部控制落实自查表》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
依据公司经营状况及个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2017年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，详见巨潮资讯网披露的《2017年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事意见：同意。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、2018年第一季度报告全文及正文
2018年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司于 2018年 4月 26日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于2017年
度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-037）。
独立董事意见：同意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开2017年度股东大会的议案
公司拟定于2018年5月18日(星期五)14:30时在北京市朝阳区朝外大街甲六号
万通中心D座19层公司会议室召开2017年度股东大会会议。
《关于召开2017年度股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年4月25日
