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冀凯股份:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-19

冀凯股份:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002691        证券简称:冀凯股份        公告编号:2023-019
              冀凯装备制造股份有限公司

              2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 19 日召
开第四届董事会第十八次会议决议,决议召开 2022 年年度股东大会,并于
2023 年 4 月 20 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-015)。

  经进一步研究分析,公司认为原拟提交2022年度股东大会审议的第8项议案《关于修订<公司章程>的议案》、第9项议案《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》还需进一步论证分析,基于谨慎性原则,于2023年5月15日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于取消2022年度股东大会<关于修订《公司章程》的议案>的议案》、《关于取消2022年度股东大会<关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案>的议案》,决定取消上述两项议案。并于2023年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于取消
2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知》(公告编号:2023-018)。除取消上述部分议案之外,公司2022年度股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。


  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议的召开情况

  1、会议召集人:冀凯装备制造股份有限公司董事会

  2、会议主持人:董事长冯帆

  3、会议召开时间

  (1)现场会议时间:2023年5月18日(星期四)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月18日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00。

  4、现场会议地点:冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

  5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表有表决权的股份数为225,508,959股,占公司股份总数340,000,000股的66.3261%。其中:

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份数为119,140,859股,占公司股份总数的35.0414%;

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人,代表有表决权的股份数为106,368,100股,占公司股份总数的31.2847%;

  3、中小股东出席的总体情况:

  出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含5%)共3人,代表有表决权股份数为7,768,100股,占公司股份总数的2.2847%。


    三、议案的审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 225,508,859 股,占出席会议有效表决权的 99.99996%;
反对 100 股,占出席会议有效表决权的 0.00004%;弃权 0 股,占出席会议有效
表决权的 0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意 7,768,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9987%;反对
100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

  表决结果:同意 225,508,859 股,占出席会议有效表决权的 99.99996%;
反对 100 股,占出席会议有效表决权的 0.00004%;弃权 0 股,占出席会议有效
表决权的 0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意 7,768,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9987%;反对
100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意 225,508,859 股,占出席会议有效表决权的 99.99996%;
反对 100 股,占出席会议有效表决权的 0.00004%;弃权 0 股,占出席会议有效
表决权的 0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意 7,768,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9987%;反对
100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

  表决结果:同意 225,508,859 股,占出席会议有效表决权的 99.99996%;
反对 100 股,占出席会议有效表决权的 0.00004%;弃权 0 股,占出席会议有效
表决权的 0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意 7,768,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9987%;反对
100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

  表决结果:同意 225,508,859 股,占出席会议有效表决权的 99.99996%;
反对 100 股,占出席会议有效表决权的 0.00004%;弃权 0 股,占出席会议有效
表决权的 0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意 7,768,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9987%;反对
100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过《2022 年度利润分配方案》

  表决结果:同意 225,508,859 股,占出席会议有效表决权的 99.99996%;
反对 100 股,占出席会议有效表决权的 0.00004%;弃权 0 股,占出席会议有效
表决权的 0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意 7,768,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9987%;反对
100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意 225,508,859 股,占出席会议有效表决权的 99.99996%;
反对 100 股,占出席会议有效表决权的 0.00004%;弃权 0 股,占出席会议有效
表决权的 0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意 7,768,000 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9987%;反对
100 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0013%;弃权 0 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上,公司独立董事向大会递交了书面述职报告,独立董事冯文英代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。《2022年度独立董事述职报告》全文刊载于2023年4月20日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格,会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

    六、备查文件

  1、冀凯装备制造股份有限公司2022年年度股东大会决议;

  2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

特此公告

                                      冀凯装备制造股份有限公司
                                              董事会

                                        二Ο二三年五月十八日

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