002691 深市 冀凯股份

证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2023-003
              冀凯装备制造股份有限公司

          第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年3月16日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023年3月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    此议案属关联交易，关联董事冯帆回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

    公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2023-005）。

    公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告

                                      冀凯装备制造股份有限公司

                                                董事会

                                        二Ο二三年三月二十二日