冀凯装备制造股份有限公司
公司章程修正案
公司根据最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定及公司
治理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，本次修订具体情况如下：
序号 章程修订前条款及内容 章程修订后条款及内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
1 下简称“公司”)。公司由石家庄中煤装备制造有限公司依法整体变更 下简称“公司”)。公司由石家庄中煤装备制造有限公司依法整体变更
设立；在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 设立；在石家庄市高新区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一
照号 130101000000937。 社会信用代码为 91130100750262704U。
第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。
第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。 公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社
2 公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社 会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社
会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社 会责任。
会责任。 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
3 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或
者法律、法规和中国证监会认可的其他方式进行。 者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入 的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其
限制。 他情形的除外，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
4 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30
行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承
带责任。 担连带责任。
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
5 ...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
...... ......
第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
6 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近
一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司在 1 年内的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总 （二）公司在 1 年内的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总
资产的 30%以后提供的任何担保； 资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 30%以后提供的任何担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事 第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事
会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 会，同时向证券交易所备案。
7 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向
地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 证券交易所提交有关证明材料。
第五十九条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十九条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
8 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
9 （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产或者担保金额超 （四）公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产或者担保金额超
过公司最近一期经审计总资产 30%的； 过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划和员工持股计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认 （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十二条 股东（包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数
第八十二条 股东（包括股东代理人)以其所代表的有表决
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