冀凯装备制造股份有限公司
公司章程修正案
为完善和优化公司治理结构，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程修订对照表如下：
序号 章程修订前条款及内容 章程修订后条款及内容
1 第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：冀凯装备制造股份有限 第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会
公司办公楼 2 楼会议室。…… 通知指定的地点。……
第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行 第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行
2 职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。…… 职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……
3 第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长
3 人。 1 人，独立董事 3 人。
4 第一百二十三条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事 第一百二十三条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副
的过半数选举产生和罢免。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第一百二十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长 第一百二十五条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或
5 委托一名董事履行职务。 者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 二Ο 年十二月十四日
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