证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-023
冀凯装备制造股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长冯帆先生
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月10日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00。
4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表有表决权的股份数为137,222,712股，占公司股份总数200,000,000股的68.6113%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数为125,165,053股，占公司股份总数的62.5825%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人，代表有表决权的股份数为12,057,659股，占公司股份总数的6.0288%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共12人，代表有表决权股份数为4,048,378股，占公司股份总数的2.0242%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 137,222,712 股，占出席会议有效表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表
决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,048,378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 137,222,712 股，占出席会议有效表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表
决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,048,378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 137,222,712 股，占出席会议有效表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表
决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,048,378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 137,222,712 股，占出席会议有效表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表
决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,048,378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 137,222,712 股，占出席会议有效表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表
决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,048,378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《2017年度利润分配方案》
表决结果：同意 137,222,712 股，占出席会议有效表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表
决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,048,378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 137,222,712 股，占出席会议有效表决权的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表
决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 4,048,378股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了2017年度述职报告并进行了述职。
《2017年度独立董事述职报告》全文刊载于2018年4月18日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师谷亚韬、肖秀君现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
六、 备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一八年五月十日
