002690 深市 美亚光电

              合肥美亚光电技术股份有限公司

                    《公司章程》修订案

序号                修订前                              修订后

      第八条 董事长为公司的法定代表人。      第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
 1                                          辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代
                                              表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
                                              日起三十日内确定新的法定代表人。

      第二十一条  公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
      司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿
      偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
      份的人提供任何资助。                  的人提供任何资助，但公司实施员工持股计
                                              划或本章程另有规定的除外。

                                              为公司利益,经股东会决议或者董事会按照
                                              公司章程或者股东会的授权作出决议，公司
 2                                          可以为他人取得本公司或者本公司母公司的
                                              股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
                                              不得超过公司已发行股本总额的百分之十。
                                              董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
                                              以上通过。

                                              违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
                                              责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
                                              赔偿责任。

      第二十二条  公司根据经营和发展的需要， 第二十二条  公司根据经营和发展的需要，
      依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
      出决议，可以采用下列方式增加资本：    出决议，可以采用下列方式增加资本：

          （一）公开发行股份；                  （一）公开发行股份；

          （二）非公开发行股份；                （二）非公开发行股份；

          （三）向现有股东派送红股；            （三）向现有股东派送红股；

          （四）以公积金转增股本；              （四）以公积金转增股本；

          （五）法律、行政法规规定以及中国证    （五）法律、行政法规规定以及中国证
 3    监会批准的其他方式。                  监会批准的其他方式。

                                                  公司董事会有权在三年内决定发行不超
                                              过已发行股份百分之五十的股份，但以非货
                                              币财产作价出资的应当经股东会决议。董事
                                              会决定发行新股的，董事会决议应当经全体
                                              董事三分之二以上通过。

                                              董事会依照前款规定决定发行股份导致公司
                                              注册资本、已发行股份数发生变化的，对公
                                              司章程该项记载事项的修改不需再由股东会


                                            表决。

    第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的
    公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
    发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 日起 1 年内不得转让。

    券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
        公司董事、监事、高级管理人员应当向 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
    公司申报所持有的本公司的股份及其变动 在就任时确认的任职期间每年转让的股份不
    情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所
4    其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公 持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1
    司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不
    得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 得转让其所持有的本公司股份。

    其所持有的本公司股份。                股份在法律、行政法规规定的限制转让期限
                                            内出质的，质权人不得在限制转让期限内行
                                            使质权。

                                            禁止违反法律、行政法规的规定代持公司股
                                            票。

    第三十三条 公司股东享有下列权利：      第三十三条 公司股东享有下列权利：

        ……                                  ……

5        （五）查阅本章程、股东名册、公司债    （五） 查阅、复制本章程、股东名册、
    券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事
    议、监事会会议决议、财务会计报告；    会会议决议、财务会计报告；

        ……                                  ……

    第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所述有
    息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 关信息或者索取资料的，应当向公司提供证
    持有公司股份的种类以及持股数量的书面 明其持有公司股份的种类以及持股数量的书
    文件，公司经核实股东身份后按照股东的要 面文件，公司经核实股东身份后按照股东的
    求予以提供。                          要求予以提供。股东查阅、复制相关材料的，
                                            应当遵守《证券法》等法律、行政法规的规
6                                          定。

                                            连续一百八十日以上单独或者合计持有公司
                                            百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会
                                            计账簿、会计凭证的，适用《公司法》第五
                                            十七条第二款、第三款、第四款的规定。公
                                            司章程对持股比例有较低规定的，从其规定。
                                            股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材
                                            料的，适用前两款的规定。

    第三十五条 公司股东大会、董事会决议内 第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容
    容违反法律、行政法规的，股东有权请求人 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民
7    民法院认定无效。                      法院认定无效。

        股东大会、董事会的会议召集程序、表    股东大会、董事会的会议召集程序、表
    决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或


    者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 者决议内容违反本章程的，股东有权自决议
    作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。  作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但
                                            是 ，股东会、董事会的会议召集程序或者表
                                            决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影
                                            响的除外。

    第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条  股东大会是公司的权力机构，
    依法行使下列职权：                    依法行使下列职权：

        （一）决定公司的经营方针和投资计划；    （一）选举和更换非由职工代表担任的
        （二）选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
    董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项；

    项；                                      （二）审议批准董事会的报告；

        （三）审议批准董事会的报告；          （三）审议批准监事会报告；

        （四）审议批准监事会报告；            （四）审议批准公司的利润分配方案和
        （五）审议批准公司的年度财务预算方 弥补亏损方案；

    案、决算方案；                            （五）对公司增加或者减少注册资本