002690 深市 美亚光电

证券代码：002690          证券简称：美亚光电          公告编号：2023-026
          合肥美亚光电技术股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日
以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于

2023 年 9 月 8 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为确保公司财务管理工作的顺利开展，经总经理沈海斌女士提名，董事会同意聘任陈凯先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  详细内容请见刊登在 2023 年 9 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于高级管理人员变动的公告》。公
司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

                                  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                              2023 年 9 月 9 日