证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2020-011
合肥美亚光电技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月9日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2020年5月13日下午14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月13日上午9:15至下午15:00。
（2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
（3）股权登记日：2020年5月7日
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长、总经理田明
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
2、出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共39名，代表股份数量486,693,447股，占公司有表决权股份总数的71.99%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表11人，代表股份数量
460,316,256股，占公司有表决权股份总数的68.09%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东28人，代表股份数量26,377,191股，占公司有表决权股份总数的3.90%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成股486,650,647股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权股42,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成股486,637,147股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9884%；反对股13,500股，占出席本次股东大会股东
股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
3、审议通过《2019年年度报告》全文及摘要
该议案的表决结果为：赞成股486,650,647股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权股42,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
4、审议通过《2019年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成股486,650,647股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权股42,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
5、审议通过《2020年度财务预算报告》
该议案的表决结果为：赞成股486,693,447股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过《2019年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：赞成股486,693,447股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意26,743,341股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。
7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
该议案的表决结果为：赞成股486,693,447股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意26,743,341股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。
8、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案的表决结果为：赞成股486,650,647股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权股42,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者表决情况：同意26,700,541股，占出席会议中小股东所持股份总数的99.84%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%；弃权股42,800（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.16%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：赞成股486,693,447股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
该议案是特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：赞成股480,424,721股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.71%；反对股6,225,926股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数1.2792%；弃权股42,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,474,615股，占出席会议中小股东所持股份总数的76.56%；反对6,225,926股，占出席会议中小股东所持股份总数的23.28%；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.16%。
11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
该议案的表决结果为：赞成股486,693,447股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.00%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意26,743,341股，占出席会议中小股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。
12、审议通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
该议案的表决结果为：赞成股466,018,966股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的95.75%；反对股20,674,481股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数4.2479%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,068,860股，占出席会议中小股东所持股份总数的22.69%；反对20,674,481股，占出席会议中小股东所持股份总数的77.31%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.00%。
13、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决，选举田明先生、沈海斌女士、郝先进先生为公司第四届董事会非独立董事；选举张本照先生、储育明先生、杨模荣先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
（1） 选举非独立董事
1）选举田明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意479,988,907票，占出席会议有效表决权总数的98.6224%。
其中中小投资者表决情况为：得票数20,038,801股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.93%。
2）选举郝先进先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意477,873,731票，占出席会议有效表决权总数的98.1878%。
其中中小投资者表决情况为：得票数17,923,625股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的67.02%。
3）选举沈海斌女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意479,210,778票，占出席会议有效表决权总数的98.4625%。
其中中小投资者表决情况为：得票数19,260,672股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的72.02%。
（2）选举独立董事
1）选举张本照先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意486,494,131票，占出席会议有效表决权总数的99.9590%。
其中中小投资者表决情况为：得票数26,544,025股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的9
查看PDF原文
