证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-007
合肥美亚光电技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2018年3
月31日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2018
年4月10日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事
6人。会议由公司董事长田明先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司《2017年年度报告》。公司独立董事向董事会提交了2017年度述
职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容请见2018年4月11日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2017年度述职报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2018年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告摘要》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》全文。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年度公司实现营业收入1,093,940,166.36元，同比增长21.39%，实现归属于上
市公司股东的净利润 364,665,064.50元，同比增长17.89%，经营质量进一步提升。
具体内容请见 2018年4月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年度营业收入目标为14亿元，净利润目标为4.58亿元。上述数据只是公
司对2018年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2018年经营业绩的相关承诺，能否
实现取决于市场状况等多种因素,存在很大的不确定性。
具体内容请见 2018年4月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2018年度财务预算报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2017 年实现净利
润为367,049,460.79元，加上年初未分配利润683,527,198.03元，根据《公司章程》有
关规定，提取盈余公积65,018,200.50元，减去已分配红利202,800,000.00元，可供分
配的利润为782,758,458.32元。
公司拟以截至2017年12月31日公司股份总数676,000,000股为基数，向全体股东
按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利338,000,000.00元，
剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容请见 2018年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
保荐机构平安证券股份有限公司对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2018]002275 号《募集资金存放
与使用情况鉴证报告》，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见 2018年4月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2018]002276 号《内部控制鉴证
报告》，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司对 2017年度内部控制情况进行了自查，具体内容请见2018年4月11日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见 2018年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司日常运营需要及发展计划，公司拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥创新大道支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行共计4家金融机构申请总计不超过5亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的信用额度，用以办理银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资产品等业务，授信期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2018年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年4月11日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相
关议案。具体内容请见 2018年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
2018年04月11日
