证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2013-006
沈阳博林特电梯股份有限公司
首届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳博林特电梯股份有限公司(以下称“公司” 于 2013 年 1 月 9 日以电话、
邮件形式向公司各董事发出了召开首届董事会第十八次会议(以下简称“本次董
事会”)的通知。2013 年 1 月 15 日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事
会应到董事 9 人，现场出席董事 5 人、以电话形式出席本次会议的董事 4 人：戴
璐、李守林、盛伯浩、沈艳英；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》
（以下称“公司章程”）规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长康宝华
先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
(一) 以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，全体董事一致审议通过了《关于
签订<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议>的议案》。
同意与山西证券股份有限公司、华融证券股份有限公司签订《推荐恢复上市、
委托代办股份转让协议书》，一旦公司股票被终止上市、公司股票进入代办股份
转让系统继续交易时，由山西证券股份有限公司担任推荐恢复上市、代办股份转
让的主办券商；一旦山西证券股份有限公司丧失主办券商业务资格时，华融证券
股份有限公司承接其受公司委托的代办股份转让业务，并在三个月内完成上述业
务的承接工作。
特此公告。
沈阳博林特电梯股份有限公司董事会
二零一三年一月十六日
