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证券代码： 002688 证券简称： 金河生物 公告编号： 2024-022
金河生物科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场
及通讯方式召开， 董事王志军先生、独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕
女士以通讯方式参加会议。 会议由董事长王东晓先生主持， 应到董事 9 人，实到
董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董
事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度总
经理工作报告的议案》。
二、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度董
事会工作报告的议案》。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
公司独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕女士分别向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年度报告全文》之第三节“管
理 层 讨 论 与 分 析 ”。《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自
查情况的议案》。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的2
任职条件和独立性等要求， 2023 年度不存在影响其独立性的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
四、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度审
计报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《审计报告》 。
五、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财
务决算报告的议案》。
公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金河生物 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2023 年，公司实现营业收入 217,413.10 万元，比上年同期增长 2.42%；实
现营业利润 10,473.27 万元，同比减少 13.62%；归属于上市公司股东的净利润
为 8,645.70 万元，同比增长 14.34%。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露
的《2023 年年度报告全文》之“第十节财务报告”。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
六、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财
务预算方案的议案》。
2024 年公司计划实现营业收入 261,463.82 万元，实现利润总额 15,985.29
万元，实现净利润14,348.06万元，归属于母公司股东的净利润13,466.45万元。
上述财务预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代
表公司对 2024 年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况
变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注
意。3
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
七、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利
润分配方案的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年度母公司实现净
利润 73,575,552.75 元，提取法定盈余公积 7,357,555.28 元，加上年初未分配
利润 329,315,834.00 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,375,248.80 元， 2023
年度可供股东分配的利润为 320,158,582.67 元。
根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以 2023 年度权益分派实施时股
权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。若以截止本次董事会召开
之日公司现有总股本 780,422,398 股扣减已回购股本 16,953,710 股后的
763,468,688 股为基数进行测算，预计分派现金 76,346,868.80 元。在权益分派
预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将
维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。
本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下年度。
该利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红
水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 公司 2023 年度利润分配方
案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的，该利润分配方案的实施不
会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成
长性相匹配。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议通过后实施。 独立董事对该事项发表
了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度报
告全文及摘要的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《2023 年年度4
报 告 摘 要 》。《 2023 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第一
季度报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技
股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
十、 审议了《金河生物科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《金河生物科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案》。
十一、以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有
限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》。
同时担任高级管理人员的董事、总经理谢昌贤；董事、副总经理王月清；董
事、副总经理王志军，董事、董事会秘书路漫漫及其一致行动人王东晓回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《金河生物科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》。
十二、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度
内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
公司监事会对本议案发表了同意意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》。
具体意见及《内部控制审计报告》和《金河生物科技股份有限公司 2023 年度内
部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。5
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于 2024 年
度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的公告》。
十四、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于接受关联方担保
暨关联交易的议案》。
表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓、王
志军和路漫漫依法回避表决。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联
方担保暨关联交易的公告》。
十五、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于申请银行综合授
信（借款）额度的议案》。
因公司生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺
利进行，拓宽融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请总额预计不超过 43 亿元
的综合授信（借款），授信（借款）期限为 1-10 年，授信（借款）品种包括但不
限于流动资金贷款、项目贷、并购贷、承兑汇票、信用证、融资性保函、保理业
务等。综合授信（借款）资金将用于补充公司及子公司的日常营运资金周转及与
主营业务相关的投资业务。授信（借款）额度最终以授信银行实际审批的授信（借
款）额度为准，公司将根据实际资金需求陆续使用，此额度不代表实际借款金额，
亦不代表公司实际资金需求额度。该授信（借款）有效期自 2023 年度股东大会
审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在授权范围及有效期内可循
环使用。具体授信（借款）明细如下：
金融机构 授信金额(万元） 种类
中国工商银行股份有限公司呼和浩特分行 30,000 综合
中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行 70,000 综合
交通银行股份有限公司内蒙古分行 30,000 综合6
招商银行股份有限公司呼和浩特分行 20,000 综合
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行 55,000 综合
中国民生银行呼和浩特分行 20,000 综合
中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行 20,000 综合
渤海银行呼和浩特分行 18,000 综合
浙商银行股份有限公司呼和
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