证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2021-067】
金河生物科技股份有限公司
关于公司使用募集资金向控股子公司增资并实施募投项目
的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 8 月 12 日召
开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金及自有资金向公司控股子公司暨募投项目实施主体进行增资等相关事项。
本次增资控股子公司实施募投项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，公司以非公开发行股票的方
式向 10 名特定对象共发行 145,132,743 股人民币普通股（A 股），发行价格为每
股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除各项发行费
用人 民 币 17,756,396.62 元 （不含税），实际募集资金净额为人民币
802,243,601.33 元。上述资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 7 月 6 日出具 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》予以
确认。
公司已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《金河生物科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》中披露的募集资金投资计划，金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）和杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）系公司控股子公司，分别为募投项目“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”和“新版 GMP 符合性技改项目”的项目实施主体，具体情况如下：
序号 项目名称 投资金额 使用募集资金 项目实施主
（万元） （万元） 体
1 动物疫苗生产基地建设项目（一期） 49,109.79 37,016.68 金河佑本
2 新版 GMP 符合性技改项目 11,848.03 11,848.03 杭州佑本
3 生产工艺系统降耗增效改造项目 5,561.13 5,561.13 金河生物
4 动力系统节能升级技改项目 3,207.00 3,054.29 金河生物
5 补充流动资金 24,519.87 24,519.87 金河生物
合计 94,245.82 82,000.00
三、增资标的的基本情况
（一）金河佑本生物制品有限公司
1、公司名称：金河佑本生物制品有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北(北奇公司东)
4、法定代表人：张兴明
5、注册资本：50000 万元人民币
6、成立日期：2015-05-06
7、营业期限：2015-05-06 至 2035-05-05
8、经营范围：许可经营项目：产品和技术的进出口业务（凭许可证经营）；兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售（凭许可证经营）；兽用器械研制、加工、销售；（凭许可证经营）。 一般经营项目：生物技术开发、技术转让、咨询服务；畜禽标识、塑料制品的加工、销售；激光打标业务
9、股权结构：
本次增资前，金河生物持有金河佑本 94%股权，王家福等 9 名自然人持有金
河佑本 6%股权。
10、与公司关系：金河佑本为公司控股子公司。
11、主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 3,313.83 1,996.48
营业利润 60.08 534.15
净利润 85.86 534.19
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 65,631.80 70,429.57
总负债 25,480.94 29,744.53
净资产 40,150.86 40,685.05
（二）杭州佑本动物疫苗有限公司
1、公司名称：杭州佑本动物疫苗有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：浙江省杭州经济技术开发区 10 号大街 266 号
4、法定代表人：王家福
5、注册资本：20000 万元人民币
6、成立日期：2000-09-29
7、营业期限：2000-09-29 至 2050-09-28
8、经营范围：生产、销售：兽用疫苗、禽用疫苗、生物制品、医疗器械；技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术、医疗器械；收购：本公司生产所需的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；生物制品、塑料制品、医疗器械的批发、零售；服务：动物溯源标记；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
本次增资前，金河生物持有杭州佑本 33%股权，金河佑本持有杭州佑本 67%股权。
10、与公司关系：杭州佑本为公司控股子公司。
11、主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 20,541.19 7,199.77
营业利润 6,841.63 2,778.57
净利润 7,346.20 2,780.76
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 39,115.99 41,816.91
总负债 15,116.00 15,001.07
净资产 23,999.99 26,815.84
四、 本次使用部分募集资金向控股子公司增资的情况
金河佑本、杭州佑本为公司的控股子公司，并分别为募集资金投资项目“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”、“新版 GMP 符合性技改项目”的实施主体，上述募投项目拟使用募集资金分别为 37,016.68 万元、11,848.03 万元，金额合计为 48,864.71 万元。为推进募投项目实施，公司拟以部分募集资金及自有资金向金河佑本及杭州佑本增资，具体增资方案如下：
（一）向金河佑本增资的情况
1、增资主体、增资方式和数额
公司拟以募集资金48,864.71万元和自有资金15.29万元对金河佑本进行增资，募集资金中 37,016.68 万元用于实施动物疫苗生产基地建设项目，11,848.03万元用于杭州佑本实施新版 GMP 符合性技改项目；王家福等 9 名自然人股东拟以现金方式按原股权比例增资共计 3,120.00 万元。增资完成后，金河佑本注册资
本由 50,000 万元变更为 102,000 万元，公司对其持有的股权比例仍为 94%，公
司和 9 名自然人股东在金河佑本的持股比例和权益保持不变。
经各方经友好协商并确认，综合考虑金河佑本的经营状况、盈利水平、发展
前景等因素，确定本次增资出资的溢价比例为 1：1。
本次增资后金河佑本股权结构
本次增资前 本次出资额 计入 本次增资后
股东名称 实收资本 （万元） 实收资本 实收资本
（万元） 占比 （万元） 占比
金河生物科技股 47,000 94% 48,880
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