002688 深市 金河生物

证券代码：002688        证券简称：金河生物      公告编号：【2021-014】
              金河生物科技股份有限公司

            关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日以现
场及通讯方式召开了公司第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会审议同意确认现任董事长助理路漫漫先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    个人简历：

    路漫漫先生：1973 年出生，中国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，
研究生学历，高级经济师。1990 年加入公司，现任董事长助理，历任公司驻京办事处主任、董事长秘书。

    路漫漫先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

    截至公告披露日，路漫漫先生持有公司股票 7,599,645 股股份，占公司总股
本的 1.20%。路漫漫先生与公司董事长王东晓先生，副董事长李福忠先生和董事、副总经理王志军先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。路漫漫先生为公司实际控制人，与公司其他四位实际控制人王东晓先生、路牡丹女士、王晓英女士和王志军先生构成一致行动人关系，与控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司存在关联关系。

    特此公告。

                                            金河生物科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2021 年 3 月 16 日