证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2020-034】
金河生物科技股份有限公司
2019年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中需对中小投资者（即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票表决结果已单独列式。
二、会议的召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会通知
于 2020 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：2020 年 5 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
2、股权登记日：2020 年 5 月 6 日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 11 名，其所持有表决权的股份总数为 257,764,136 股，占公司总股份数的 40.5743%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 10 人，其所持有表决权的股份总数为 257,751,736股，占公司总股份数的 40.5723%；参加网络投票的股东为 1 人，其所持有表决权的股份总数为 12,400 股，占公司总股份数的 0.0020%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 人，代表股数 2,579,570
股,占公司股份总数的 0.4060%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
3、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
5、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
6、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,579,570 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股
东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。
7、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
8、《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,579,570 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股
东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。
9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,579,570 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股
东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。
10、《金河生物科技股份有限公司 2020 年度董事、监事薪酬方案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,579,570 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股
东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。
11、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,579,570 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股
东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。
12、《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
13、《关于公司 2020 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。
14、《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
15、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 257,764,136 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。
16、《关于董事会换届提名候选人的议案》
16.1 选举公司第五届董事会非独立董事
会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举王东晓先生、张兴明先生、李福忠先生、谢昌贤先生、邬瑞岗先生和王志军先生为公司第五届董事会非独立董事。逐项累计投票表决结果如下：
16.1.1 选举王东晓先生为非独立董事
表决结果：同意 257,757,936 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 99.9976%；
其中，中小投资者表决情况：同意 2,573,370
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