证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2012-020】
金河生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（下称“公司”） 第二届董事会第二十一次会议
于 2012 年 12 月 20 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2012 年 12 月
24 日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董
事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律规定。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方
式通过了以下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订〈委托代办股份
转让协议〉的议案》
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《金河生物科技股份有限公司关于签
订〈委托代办股份转让协议〉的公告》
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高管的议案》
经公司总经理提名，第二届董事会提名委员会审核，公司董事会决议聘任王
志军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《金河生物科技股份有限公司关于
聘任副总经理的公告》。
3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名董事候选人并提
请股东大会选举的议案》
根据董事会提名委员会建议，公司董事会决定提名王治生先生为董事候选
人，并提请召集股东大会选举通过。王治生先生担任董事后，公司兼任高级管理
人员和职工代表的董事未超过公司董事总数的二分之一。
王治生，男，汉族，1962 年 10 月 30 日生，辽宁大连人，中共党员，吉林
大学世界经济专业硕士。1987 年 8 月至 1997 年 10 月在大连经济技术开发区进出
口总公司任分公司经理、经济师；1997 年 11 月至今在金河生物科技股份有限公
司任总经理助理、国际营销中心总经理。
王治生与本公司控股股东、实际控制人以及其它董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不持有本公司股份。最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
就董事会聘任公司高管和提名董事候选人，公司独立董事发表了专项意见，
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公
司预算管理办法》
《金河生物科技股份有限公司预算管理办法》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈金河生物科技股份
有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》
为加强薪酬管理，公司制定了《金河生物科技股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬考核办法》。本议案还需提请股东大会审议批准。
《金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》及公司独
立董事对本议案发表的专项意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开金河生物科技股
份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
《金河生物科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公
告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 24 日
