证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-028
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2022 年 9 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间：2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十二次会议决议召开2022 年第一次临时股东大会。
5、会议主持人：董事池方燃先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份121,191,305 股，占上市公司总股份的 23.8801％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 105,847,100 股，占上市公司总股份的 20.8566％。通过网络投
票的股东 3 人，代表股份 15,344,205 股，占上市公司总股份的 3.0235％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份844,205 股，占上市公司总股份的 0.1663％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 844,205 股，占上市公司总股份的 0.1663％。
8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。二、提案审议表决情况
大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
同意 121,191,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况为：同意 844,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于设置第七届董事薪酬的议案》
同意 121,191,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于设置第七届监事薪酬的议案》
同意 121,191,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生、周姜姜女士、张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
4.01 选举池方燃先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。
4.02 选举陈永霞女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。
4.03 选举池也女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。
4.04 选举白光宇先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。
4.05 选举周姜姜女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。
4.06 选举张凤妹女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.4348%。
（五）审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
5.01 选举刘晓刚先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。
5.02 选举刘世水先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。
5.03 选举刘强先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。
（六）审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》
会议以累积投票的方式选举李富华先生、郑赛赛女士为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
6.01 选举李富华为公司第七届监事会监事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。
6.02 选举郑赛赛为公司第七届监事会监事
总表决情况：同意股份数 120,992,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8358%。中小股东表决情况：同意股份数 645,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4348%。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
见证律师：吕程、王蔚
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 9 月 16 日刊登的《国
浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董 事 会
2022年9月16日
查看PDF原文
