证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2019-014
浙江乔治白服饰股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019年3月29日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2019年4月9日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年度报告》，《2018年度独立董事述职报告》详见2019年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2018年度报告》详见2019年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2018年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号2019-015。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2018年度审计报告》详见2019年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
《公司2018年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司2018年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公司2019年审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2019年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
独立董事对公司续聘立信会计事务所为公司2019年审计机构发表了独立
意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》
具体财务决算数据详见《公司2018年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所审计，2018年母公司净利润为80,232,035.70元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金8,023,203.57元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为193,337,668.06元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2018年度利润分配预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利润分配，故以公司2018年12月31日已发行总股本35485.2万股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利不超过53,227,800.00元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购原因有所变动的，公司将保持每10股派发现金股利1.50元（含税）的额度不变，相应变动利润分配总额。
独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次利润分配预案须经2018年度股东大会审议批准后实施。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟
同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元（含1亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的1亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
独立董事对《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号2019-016。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
《乔治白：关于召开2018年股东大会的公告》详见2019年4月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号2019-018。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
2、2018年度独立董事述职报告
3、2018年年度报告及摘要
4、2018年度审计报告
5、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
6、公司2018年度内部控制的自我评价报告
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董 事会
2019年4月10日
