002686 深市 亿利达

  证券代码:002686      证券简称:亿利达      公告编号:2023-009
              浙江亿利达风机股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第一次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 3 月 16 日在公司一楼会议室
以现场表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2023 年 3 月 3 日以书
面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举公司监事会主席的议案》。

    同意选举陆秋君女士为公司第五届监事会主席，任期三年，即自本次监事会通过之日起至本届监事会届满止。陆秋君女士简历详见 2023年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号:2023-003）的附件。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                              浙江亿利达风机股份有限公司监事会
                                    2023 年 3 月 16 日