证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2021-027
浙江亿利达风机股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 8 月 18 日下午 14:00 在公
司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于
2021 年 8 月 6 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9
人，现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》的议案。
《2021 年半年度报告全文》详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 20
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的议案。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2021 年 8
月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 20 日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十三
次会议相关事项的独立意见》。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于设立监事会办公室的议案》的议案。
为进一步完善法人治理结构，规范和有序开展监事会工作，促进公司持续、快速、协调发展，同意设立监事会办公室。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于全资子公司设立台州子公司的议案》。
为整合公司资源，提升竞争优势，同意铁城信息在台州设立子公司。
《关于全资子公司设立台州子公司的公告》于 2021 年 8 月 20 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于变更审计部负责人的议案》。
会议同意，拟推选翟峰先生接替陈巧慧女士担任公司审计部负责人职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历附后。
董事翟峰回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○二一年八月十九日
附件
1、审计部负责人翟峰先生简历：男，1988 年 11 月生，硕士研究生，中共党员，
中国准精算师。2015 年 7 月至 2019 年 11 月任浙商资产战略发展与投资部研究
员、主管、总经理助理；2019 年 11 月 25 日任公司董事、副总经理、董事会秘
书，2021 年 8 月 18 日兼任公司审计部负责人。翟峰先生未持有公司股份，与公
司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
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