证券代码:002686 证券简称: 亿利达公告编号:2021-031
浙江亿利达风机股份有限公司
关于全资子公司设立台州子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
8 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资
子公司设立台州子公司的议案》，同意全资子公司铁城信息科技有限
公司（以下简称“铁城信息”）为满足业务发展需求，在浙江省台州
市投资设立一家全资子公司。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次全资
子公司设立子公司事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会
批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
公司名称：铁城信息科技有限公司
统一社会信用代码：91330100757207660E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 1 幢 501 室
法定代表人：鲍英超
注册资本：伍仟万元整
经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
产权及控制关系：铁城信息为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
三、拟设立子公司基本情况
公司名称：铁城信息科技（台州）有限公司（最终以工商核定名为准）（下称“台州铁城”）
企业类型：有限责任公司
注册地址：浙江省台州市台州湾新区
注册资本：捌仟万元整
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（最终以有权部门审核的范围为准）
股东出资方式及比例：铁城信息对该子公司的出资方式为货币出资，出资金额占注册资本的 100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
设立台州铁城旨在满足铁城信息业务发展所需，同时也有助于满足行业内体系管理的规范要求。本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
台州铁城的设立尚需工商行政部门审批，在经营过程中可能面临市场变化、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过督促建立健全治理结构，制定议事规则，完善管理体系等方式防范风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○二一年八月十九日
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