联系客服

002686 深市 亿利达


首页 公告 亿利达:2020年度股东大会决议公告

亿利达:2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-19

亿利达:2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002686      证券简称:亿利达    公告编号:2021-025
          浙江亿利达风机股份有限公司

          2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开及出席情况

    (一)召开情况:

    1、召开时间:

    现场会议时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:00。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2021 年 5 月 18 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投
票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00。

    2、现场会议召开地点:浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。

    3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人:公司董事会。

    5、现场会议主持人:董事长吴晓明先生。

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况:

  1、出席的总体情况

  本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 5 人,代表有表决权股数 270,746,381 股,占公司股份总数的 47.8148%。其中,通过现场投票的股东 5 人,代表有表决权股数 270,746,381 股,占公司股份总数的 47.8148%;通过网络投票的股 东 0 人。

  2、中小股东投票情况

  通过现场和网络投票的中小股东(中小投资者是指以下股东以外的其他股东: 1)公司的董事、监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)共计 3,960,000 股,合计持有公司有表决权股份数量 3,960,000 股,占公司总股份的 0.6993%;通过网络投票的中小股东 0 人。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

  1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

  其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中
股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

  在本次股东大会上,公司独立董事樊高定先生、何元福先生、刘春彦先生分别向大会提交并由何元福先生代表独立董事宣读了 2020年度述职报告,报告了独立董事 2020 年度履行职责情况,包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。

  2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

  其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

  3、审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

  其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。


  4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算的议案》

  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

  其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

  5、审议通过了《关于 2021 年度财务预算的议案》

  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

  其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

  6、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》

  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

小投资者股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

  7、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

  其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

  8、审议通过了《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金存
放与使用情况专项报告的议案》

  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

  其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

  9、审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》


  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

  其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

  10、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

  总表决情况:

  该项议案总有效表决股份数为 60,614,400 股。同意 60,614,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

  其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

  11、审议通过了《关于 2021 年度授信规模额度的议案》

  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

  其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中
股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。

  12、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》

  总表决情况:

  该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 270,746,381 股 。 同 意
270,746,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  中小投资者表决情况:

    其中,中小投资者表决结果:同意 3,960,000 股,占出席会议中
小投资者股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%;弃权 0
[点击查看PDF原文]